Descripción

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A partir del 1 de enero de 2024, numerosas empresas estadounidenses deben informar sobre sus beneficiarios finales (es decir, quienes poseen o controlan la empresa) a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Este Informe de Información sobre Beneficiarios Finales (BOIR) solo debe presentarse una vez, a menos que la empresa necesite actualizar o corregir la información.

Solicitud BOIR

Name: Solicitud BOIR - ITC
Availability: InStock

El Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa, de carácter bipartidista, para combatir el financiamiento ilícito. Esta ley exige que muchas empresas que operan en Estados Unidos revelen información sobre sus propietarios o controladores.

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DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESENTA INFORMES

TIPO DE PRESENTACIÓN(Obligatorio)

Nombre legal de la empresa(Obligatorio)

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Tipo de identificación fiscal / Tipo de Identificación Fiscal(Obligatorio)

Si la empresa tiene un EIN (Número de Identificación del Empleador), este equivale al número de identificación fiscal de la empresa y debe utilizarse. Si no tiene un número de identificación fiscal comercial, debe utilizar el número de identificación fiscal del representante comercial. Si es ciudadano o residente estadounidense, debe utilizar el Número de Seguro Social (SSN). Si es extranjero, debe utilizar el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).
Si la empresa tiene EIN (Número de identificación del empleador), este equivale al TAX ID de la empresa y debe usarse. Si no tiene un número de impuestos de la empresa, debe usar el Tax ID del representante de la empresa. Si es ciudadano americano o residente debe usar el Número de Seguro Social (SSN). Si es extranjero debe usar el ITIN (Número de Identificación Individual del Contribuyente)

Número de identificación fiscal(Obligatorio)

DIRECCIÓN PRINCIPAL DEL NEGOCIO en USA/ DIRECCION PRINCIPAL DE LA EMPRESA en USA(Obligatorio)

Proporcione la información de la dirección principal de la empresa en EE. UU. lo más completa posible.

Dirección Dirección 2 Ciudad Estado / Provincia / Región ZIP / Código Postal

State of Registration/ Estado en que se registro(Obligatorio)

Este formulario se utiliza únicamente para empresas estadounidenses. Indique dónde se constituyó o registró su empresa.

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